揭秘“天仙局”:为企业老板、政府高官私人订制的高端骗局

什么是天仙局?

所谓天仙局,就是“连神仙都难以识破的局”。这种局设计精巧,由一帮人扮演各种角色,按照一整套固定程序,一环扣一环实施诈骗。

“天仙局”诈骗
“天仙局”诈骗

很多人即使受了骗,仍然浑然不觉,或者即使发现被骗,也难以启齿公开。这种骗局诈骗对象主要是大公司、企业的老板和内地负责招商引资的政府官员。

6段话,了解“天仙局”真实诈骗案例

1.某市经济开发区管委会赵主任接到香港鹰君集团行政经理“陈正和”的电话时,激动得跳了起来。陈经理表示对经开区的招商政策很感兴趣,要马上来实地考察。赵主任马上把这个消息告诉李市长,李市长让人考察后得知,香港鹰君集团公司确实存在,而且是一家上市公司,便要求赵主任做好接待。

2.不久,陈经理和另外一名公司高管便来到经开区,在交谈中得知,陈正和是集团董事局主席罗鹰石的外甥,此次考察正是罗主席授意,因为集团在马来西亚的液晶显示器工厂租期将到,此行目的就是寻找生产基地,如果建成,年利税将在2亿以上。在认真考察2天后,陈经理表示非常满意,宣称将投资5000万美元兴建。

3.一周后,陈经理来电,称罗主席对经开区的投资环境很感兴趣,并邀请赵主任一行到香港公司本部参观。为表诚意,同时负责了考察团往来香港的机票及在香港期间的住宿、交通、餐饮等一切费用。对方的做法颇具上市公司派头,赵主任在征得领导同意后,一行6人前往香港。

4.陈经理用两辆奔驰将六人从机场接出,安排住进一家五星级酒店,还举行看规格高大的欢迎晚宴。第二天,陈经理要求赵主任单独去见公司副总裁何天明,称罗主席交代只要何副总裁同意,即可投资。同时,安排其他人去迪士尼乐园游玩。赵主任虽然心中疑惑,但考虑到对方是香港上市公司,肯定有自己独特的办事方法,便随陈经理到了何副总裁所在的另一家酒店。

5.到了何副总裁所在的房间,发现里面已经有2个人,何副总裁介绍说,这两个人都是自己的朋友,一个是新加坡某大公司的CEO,另一个是澳门某赌场的老总。赵主任介绍完开发区政策后,何副总裁非常满意。并说时间还早,其他人去迪士尼还没回来,不如玩两把扑克消遣。赵主任称自己没带钱,但何副总裁却说:“我们这个项目一年利税2个多亿,你连几把牌都不敢玩,怎么能显示出你们市的实力”?为了谈妥项目,赵主任不得不硬着头皮坐下来,几个人一起玩起了“梭哈”,前几把赵主任的牌非常好,瞬间就赢了30万,但随着其他人下注的不断提高,赵主任一把就输了350万。

6.几个人围住赵主任,要他兑现赌债,赵主任当然不从。对方威胁说已经把打牌过程全部录下来,如果不还赌债将把录像寄到单位,并在网络发帖,说内地高官参与网络赌博。跳到黄河也洗不清的赵主任不得不多方借钱,打了200万元到指定账户才得以脱身。由于怕单位和同事知道,一直没有将此事说出,直至警方抓到这帮嫌疑人,找上门来搜集证据时,赵主任才将事情原委和盘托出。而所谓的招商引资项目,自然也没有了下文。

深圳另一家公司的刘总也遭遇了和赵主任一样的经历,前几个环节几乎一摸一样,也是有一家世界五百强公司说要对其公司进行大规模投资,并邀请刘总到马来西亚实地考察,只是对方一名经理要求刘总要对总裁表示一下心意,带刘总买下了160万的所谓古董作为见面礼。然而在这一切做完回国后,便再也打不通对方电话了。

6步分析,揭秘“天仙局”骗术

“天仙局”诈骗主要由广东籍犯罪嫌疑人勾结香港不法分子合伙作案,侵害对象多为企业、事业单位负责人以及内地进行招商引资的地方政府和单位官员。他们有一套固定的骗术行骗,成员分工各不相同,主要有“索”、“推庄”、“上水”、“担水”、“狗仔”等不同角色,骗术一般分为六步:

第一步:“索”(也称谈客)先从网上搜集内地一些企业、事业及地方政府相关单位的经商往来、项目建设等信息,冒充国外知名大企业的高管,自称要投资大项目,与对方取得联系,试探合作意向。

第二步:一旦对方合作意愿较强,便由一个或几个人上门“考察”合作商。这些人前期准备工作都很充分,业务绝对精通。

第三步:发出正式邀请函,邀请去境外实地考察(一般是香港或马来西亚),与大老板面谈合作事宜,并购买往返机票、安排住宿,主动打消疑虑。“狗仔”负责接机,安排住宿、餐饮、游玩等。

第四步:一般选在境外某酒店洽谈,洽谈过程往往会非常顺利,让人感氛围非常轻松,但洽谈的地方一般会有另几个已安排好的人。

第五步:邀请受害人玩牌局消遣(一般为“梭哈”),在玩牌过程中设下圈套,由一人做“推庄”的角色,负责不断提高赌博筹码;另一人做“担水”的角色,专门负责赢钱,一般会让受害者先赢几把,但最后往往会输上几百万。

第六步:由长相粗壮面目凶恶的人充当“上水”的角色,为“担水”收钱,逼迫受害人必须转账。由于受害者此时身在境外,孤立无援,不得不让人转账才得以脱身。

如果犯罪嫌疑人“仁慈”,第五、六步的赌局会变成一个行贿局,由“托儿”先到总裁办公司送高额礼品,另一人唆使受害者也送同样价值的礼品,而出售礼品的商人也是“托儿”。

郑重提醒

“天仙局”诈骗包装精美,难以识别,受害人身处境外,孤立无援,任人宰割。

因此,郑重提醒各位老板、官员:在“好运”降临时,要多一分冷静,可直接到“考察人员”所谓的公司总部了解情况后再谈合作,同时,绝不能参与陌生客户组建的任何牌局,以免深陷“局”中,遭受损失。

来源于微信号:终结诈骗(antifraud2)

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